Небезпечні
матеріали, в тому числі медматеріали Соvid-19, без відповідної переробки
вивозили на звичайні смітники побутових відходів, а гроші виводилися у «тінь».
Про
це повідомив прес-центр СБУ.
«Служба
безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора задокументували надання
державним та комерційним структурам фіктивних послуг з утилізації небезпечних
відходів з виведенням коштів у «тінь»», - йдеться у повідомленні.
Оперативники
спецслужби встановили, що організатори угоди уклали договори, у тому числі зі
структурними підрозділами держпідприємств і комунальними структурами у Києві та
Одесі, які виробляють небезпечні відходи.
Зловмисники
підробили фінансово-господарську документацію, оскільки не мали необхідних
потужностей для утилізації. Велика кількість небезпечних матеріалів без
відповідної переробки вивозилася на звичайні смітники побутових відходів.
Задокументовано,
що низка підприємств, які брали участь у фіктивному підприємництві, також
планували вивозити небезпечні відходи приватних лікувальних установ, у тому
числі медичних матеріалів Соvid-19.
За
версією слідства, організатори угоди спільно з посадовими особами державних і
комунальних підприємств для переведення у готівку мільйонів користувалися
послугами «конвертаційного центру». Щорічний обсяг проведених операцій з
утилізації склав понад 200 млн гривень.
Виведені
у тінь гроші спільники розподіляли між собою. У Києві та Одесі правоохоронці
провели обшуки в офісних та виробничих приміщеннях, приміщеннях фігурантів і
представників «конвертаційного» центру.
У
ході слідчих дій вилучено документи фіктивної фінансово-господарської
діяльності підприємств, печатки, кліше директорів, комп'ютерну техніку,
мобільні телефони, банківські картки та готівку.
Також
підтверджено зв'язок ділків із замовниками «конвертаційних» послуг та їхніми
фіктивними товариствами, задіяними у протиправних фінансових угодах.
У
рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального
кодексу України, проводяться слідчі дії.
Тривають
оперативно-слідчі заходи, спрямовані на розкриття протиправної схеми,
встановлення причетних осіб і місць незаконного скидання небезпечних відходів
для їх локалізації, а також визначення збитків завданих державі та
навколишньому середовищу.